Тверь
Ваш город Тверь?

Вакансия в архиве
№ 31217264
9 октября 2019

Работа в Твери / Вакансии / Банки, инвестиции, лизинг / Риски / Специалист по мониторингу операций (AML)
Опыт не нужен

Специалист по мониторингу операций (AML)

По договорённости
Тинькофф Банк
7.4
Клиент SuperJob с 2008 годаБолее 5000 сотрудников
Тинькофф — это технологический лидер российского банкинга. Мы решаем амбициозные задачи: развиваем мобильный банк, создали облачный...
branding
Вакансия перемещена в архивВероятно, эта вакансия закрыта. Но у нас есть много других похожих вакансий, которые могут Вас заинтересовать.
Показать описание вакансии

Команда Тинькофф банка открывает вакансию. Мы предлагаем влиться в
профессиональную, высокомотивированную и результативную команду, которая
поможет развивать новые навыки и двигаться вперед.

Обязанности:

  • Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных;
  • Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений);
  • Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • Высшее (и незаконченное высшее) юридическое или экономическое образование;
  • Приветствуется опыт работы в сфере ПОД/ФТ;
  • Приветствуется знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 18-МР и т.п.) и налогового законодательства;
  • Приветствуется знание валютного законодательства 173-ФЗ;
  • Умение применять взвешенные и обоснованные решения, целеустремленность, желание обучаться, исполнительность.

Мы предлагаем:

  • Профессиональное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы;
  • Заботу о здоровье: полис ДМС и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких;
  • Занятия в бесплатном фитнес-зале «Tinkoff.Sport»: есть тренажеры, групповые программы с крутыми тренерами, сауна;
  • Работу в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро;
  • Удобный график и достойную зарплату (обсуждаем на собеседовании);
  • Заработная плата по итогам собеседования.
branding

Похожие вакансии
Сегодня в 11:51
Москва, Кетчерская улица, 2А
Выхино13 минутНовогиреево
Отклик без резюме
Подбор запчастей для иномарок. Работа с электронными каталогами. Ведение кассового обслуживания (обучаем в процессе). Соблюдение…
Навыки работы с электронными каталогами (мультибренд). Опытный пользователь ПК.
Сегодня в 11:50
ГТС Складские системы
Москва, улица Архитектора Власова, 6
Профсоюзная
Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме без расчета заработной платы (численность 150 человек) в соответствии…
Знание 1C ЗУП, ТК РФ и кадрового делопроизводства. Опыт работы с охраной труда желателен, но не обязателен. Готовы рассмотреть…
Сегодня в 11:48
76 000  107 000 /месяц
Правительство Москвы
Москва, улица Сущёвский Вал, 18
Отклик без резюме
Опыт не нужен
Администрирование зон платной парковки. Фотофиксация правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ. Мониторинг состояния…
Знание правил дорожного движения, умение ориентироваться по знакам дорожного движения и разметке приветствуется. Опыт работы…
САНИ
Ищем кандидата из: Москва
Московская область, городской окруКрасногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд, с19
Взаимодействие с иностранными коллегами: помощь в переводе с китайского на русский язык. Взаимодействие с подрядчиками и…
Высшее образование, желательно в области иностранных языков или технической образование. Ответственность, умение работать…
Сегодня в 11:45
По договорённости
Готовит по запросу работников и должностных лиц копии, выписки из кадровых документов, справки, информацию о стаже, льготах…
Опыт работы (от 1 года) в кадровой службе. Знание основ кадрового делопроизводства. Обучаемость, умение работать в команде…
Сегодня в 11:45
Тинькофф Банк
Москва
Отклик без резюме
Опыт не нужен
Удаленная работа
Консультировать клиентов по кредитным продуктам на входящих звонках, например, по беспроцентному периоду или условиям пополнений.
Имеете образование от основного общего (9 классов). Умеете вести диалог грамотно и вежливо. Рассматриваем кандидатов без…




© 2000–2024 SuperJob